Tiembla Rajoy: Bárcenas no era el único alto cargo del PP
con cuenta en Suiza
Exdirigentes del Partido Popular implicados en el caso
Gürtel y otros no vinculados, al menos hasta ahora, a ese proceso judicial
están incluidos en la larga lista de los defraudadores españoles con cuentas en
Suiza, en poder del exempleado del HSBC Hervé Falciani, quien destapó en 2009
130.000 cuentas bancarias de evasores al fisco, según adelanta este lunes El
País.
Nueva información
apunta a la Gürtel
Hervé Falciani ha
facilitado a España nueva información sobre cientos de defraudadores, entre los
que están estos excargos populares, que mantienen sus fondos en Suiza porque el
Gobierno de este país se niega a facilitar información a los jueces españoles
al tratarse de cuentas del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation), argumentando que los datos solicitados se basan en la información
robada por Falciani.
Hacienda ha
recuperado 300 millones de euros
La lista de Falciani
ya permitió al Gobierno español recuperar más de 300 millones de euros entre
2010 y 2011 de una lista de 657 supuestos defraudadores que habían acumulado
más de 6.000 millones de euros en cuentas suizas, que regularizaron sus
fortunas.
La cuenta en Suiza
del exalcalde de Boadilla
Esa información ha
permitido incluir en el sumario del caso Gürtel datos sobre la cuenta que abrió
el 7 de julio de 2004 en el HSBC la sociedad panameña Itelsa Development Group
Corp cuyos apoderados son el cabecilla de la trama, Francisco Correa; Arturo
González Panero, exalcalde del PP en Boadilla del Monte (Madrid); y el abogado
de Correa, Javier del Valle Petersfeldt, “que aparece como gestor de los fondos
ilícitos de algunos de los imputados”, según la Audiencia Nacional.
Otra cuenta de la
mujer del exalcalde
La esposa de Panero
tiene registrada en el HSBC Private Bank Suisse una cuenta a nombre de la
sociedad panameña Longridge Internacional. Según la investigación, González
Panero cobró de la trama Gürtel más de 600.000 euros en comisiones ilegales por
adjudicar contratos públicos en su municipio.
Las cuentas de
Correa, Crespo, López Viejo…
Los datos de Falciani
han desvelado, además, las cuentas en Suiza de una decena de empresarios y
políticos españoles, entre los que están Rafael Naranjo, de Sufisa; Fernando
Martín, de Martinsa, y sus socios Amando Mayo y Manuel Salinas; José Ramón
Blanco Balín, asesor de la Gürtel y amigo del expresidente Aznar; Alfonso
García Pozuelo, de Constructora Hispánica; los cabecillas de la trama, Pablo
Crespo y Francisco Correa; Alberto López Viejo, exconsejero autonómico
madrileño; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda; y Luis Bárcenas,
extesorero nacional del PP.
Falciani fue detenido
en Barcelona, en julio
Falciani fue detenido
en julio pasado por la Policía en Barcelona cuando llegó desde Francia. En
diciembre pasado quedó en libertad tras permanecer detenido, gracias a su
colaboración con las autoridades financieras para destapar numerosos delitos
como el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Suiza quiere juzgarle
por vulnerar el secreto bancario
El antiguo
informático del HSBC, que está a la espera de que España decida el próximo 15
de abril si admitirá la reclamación del Gobierno suizo de su extradición,
trabaja actualmente con fiscales y técnicos de Hacienda para aclarar datos
sobre los defraudadores españoles con cuentas en el país helvético. Las
autoridades suizas acusan al informático de vulneración del secreto bancario.
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