‘Caso Liechtenstein’...y ahora Suiza

• Investigando bancos y clientes españoles que habían escondido dinero en Liechtenstein, Hacienda ha encontrado datos de otros que prefirieron llevarlo a Suiza. Entre los investigados por tener cuentas allí están el presidente de Duro Felguera y Sebastián Enseñat, que fue asesor de Berlusconi y consejero de Tele 5.

Los seis especialistas de la Agencia Tributaria que ayudan a la Fiscalía Anticorrupción en la investigación sobre la evasión de capitales a Liechtenstein descubrieron que el Principado no era él único paraíso fiscal utilizado por los presuntos defraudadores. En un informe de la Agencia fechado el 8 de octubre de 2008, y que consta en las diligencias judiciales desveladas por interviú, se señala a Suiza como destino de muchas cuentas opacas y desmenuza la supuesta participación del banco Vontobel Europe en todo el engranaje de ocultación de bienes y patrimonios a la Hacienda española.Durante los registros de las oficinas del banco suizo en Madrid y Marbella aparecieron al menos una veintena de contribuyentes españoles como titulares de cuentas bancarias en Suiza. Una vez observados los movimientos de dinero, el grupo de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción propuso al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Liechtenstein, Santiago Pedraz, un “análisis tributario y financiero de los eventuales inversores con cuenta abierta en Suiza, para determinar el origen y aplicación de los fondos que han podido ser deslocalizados”.Entre los nombres que investigan Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción destaca el de Juan Carlos Torres Inclán, presidente de Duro Felguera, corporación industrial con sede en Asturias, que fabrica bienes de equipo, da trabajo a casi 2.000 personas y tiene proyectos abiertos en infraestructuras, centrales térmicas y petroquímicas en tres continentes. En 2008 tendrá una facturación que se acerca a los 900 millones de euros. Hasta octubre, Duro había obtenido 38 millones y medio de beneficio.Entre la documentación intervenida en la calle Serrano, número 26 –sede de la oficina madrileña de Vontobel–, la unidad de Hacienda localizó una carpeta con correos electrónicos referidos a la cuenta 66865 de Banque Vontobel Genève, “de la que parece titular Juan Carlos Torres Inclán”. Según el sumario, en el mensaje, fechado en abril de este año, el presidente de Duro Felguera solicita al BBVA Miami que transfiera 33.000 dólares americanos (más de 25.000 euros) y valores por importe de más de 140.000 dólares (108.000 euros) al banco suizo. En otros correos enviados en junio de 2008 se habla de mandar casi 200.000 dólares (155.000 euros) a la misma cuenta suiza. Torres Inclán es identificado por los banqueros como el Cliente 804088.Los expertos de Hacienda no lo tuvieron fácil al registrar las oficinas del banco suizo en Madrid y Marbella, ya que el servidor informático, ubicado en Zúrich, había sido “deshabilitado”, y no se podía acceder a la carpeta denominada Stiftungen (fundaciones, en alemán). La utilización de fundaciones opacas como titulares de los depósitos evadidos fue clave para aclarar la salida de capitales a Liechtenstein.Además, comprobaron que los responsables del banco Vontobel mantenían “un sistema opaco de determinados clientes”, lo que impedía conocer su identidad. En unos casos aparecían dígitos como fórmula de identificación, y en otros, el nombre del cliente había sido recortado “de forma manual”, admite el informe del fisco. En la sede marbellí de la entidad helvética se encontró también documentación sobre la constitución y mantenimiento de sociedades en Panamá y otros paraísos fiscales.De las personas que la Agencia Tributaria identifica en el sumario como posibles titulares de esas cuentas suizas destacan el dueño de una clínica dental en Almería, dos condes que residen en Madrid, una escritora y varios abogados.Entre estos últimos resalta el nombre de Sebastián Enseñat Velasco. El Tribunal Supremo indicó en un auto de julio de 2008 que el Grupo Finninvest (controlado por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y accionista de Tele 5) encargó al despacho de abogados de Enseñat Velasco las gestiones para facilitar la entrada del Grupo Kirch en Tele 5. El juez Garzón había abierto una investigación para determinar si Berlusconi había ocultado un fraude fiscal que superaba los cien millones de euros en relación con su entrada como accionista en la española Tele 5. En 1999, el proceso se paralizó gracias a la inmunidad lograda por el empresario como eurodiputado y después como jefe del Gobierno italiano. En septiembre de 2006, Garzón reabrió la investigación, pero en 2008 terminó por ser cerrada por el Tribunal Supremo sin responsabilidad para Berlusconi. El abogado Enseñat, que fue consejero de Gestevisión Tele 5, estuvo imputado también en esa investigación, finalmente archivada.En los cajones de la mesa de Mercedes Purroy, secretaria de Manfred Werner Myohl –uno de los responsables del banco Vontobel en España y que tenía más de 17 millones de euros a su nombre en un depósito de Liechtenstein (ver el número anterior de interviú)– se encontraron anotaciones y otros documentos que relacionan presuntamente al abogado Enseñat con cuentas en el paraíso fiscal suizo. En las observaciones que hace la Agencia Tributaria se explica que en noviembre de 2005 Vontobel le envió una carta a Sebastián Enseñat sobre una transferencia de fondos desde el Banco de Crédito Balear hacia una cuenta en el banco suizo, que pertenece a la sociedad Playas y Pinos, SA. Hay un escrito donde Jaime, hermano de Sebastián, le informa de la persona de contacto en la entidad balear donde están depositadas las cuentas de la sociedad Playas y Pinos. “Se habla de una cantidad a transferir superior a 300.000 euros”, dicen los investigadores.Otro sobre con una pegatina que lleva escrito el nombre “Sebast.” contenía anotaciones hechas a mano con cálculos “de lo que parecen saldos en cuentas” en “GE y ZH”, que los expertos interpretan que se refieren a Ginebra y Zúrich. En ese mismo sobre hay una carpeta sobre operaciones en 2004 y 2005 supuestamente vinculadas al abogado Enseñat. Hay un desglose de inversiones en cuentas, fondos y acciones por 1.116.521 euros “y en el que en letra manuscrita se indica que ciertas acciones y participaciones de fondos pasan a Ginebra”. Bajo el epígrafe Familia Enseñat aparece una relación de inversiones a nombre de hermanos y hermanas de Sebastián. Cada carpetilla va unida con un clip a una tarjeta de visita de directores de sucursales de las principales entidades financieras que operan en España. De la información en poder de la Fiscalía Anticorrupción también se desprende que el abogado ordenaba envíos de dinero a sus cuentas en Suiza desde cualquier banco del mundo. Un fax de septiembre de 2004 informa al letrado que la oficina en París de la entidad Merrill Lynch le ha transferido al Banco Vontobel en Suiza más de 96.000 euros.El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, no sólo está a la espera de un informe pericial para saber si mantiene la imputación de los que presuntamente ocultaron dinero en el Principado de Liechtenstein. También quiere saber lo que contenían los ordenadores ubicados en las sucursales del banco Vontobel.En la documentación de la entidad suiza analizada hasta el momento figuran mandatos de asesoramiento para inversiones y de gestión de carteras, contratos de transacciones y créditos, poderes para la compra de participaciones, formularios en inglés para la apertura de cuentas en Suiza y listados que contienen las comisiones en función de la inversión correspondiente al cliente. El campo titulado “broker-cliente” ha sido manualmente cortado en la mayoría de los casos. También se localizó en el despacho en Madrid un listado con diversos nombres y direcciones en el que está manuscrita la siguiente anotación: “Blanqueo dinero conf. C.”. Hasta el momento no se ha podido descubrir si efectivamente se refiere a dinero limpio repatriado a España.Curiosa es también una hoja de Banque Vontobel Genève, SA, que bajo el ilustrativo título de seudónimo contenía el siguiente texto: “Le ruego tomen nota de que mi nombre no debe constar en las relaciones con su entidad. En lugar de mi nombre, deberá utilizarse el seudónimo siguiente: (…) el cual emplearé como firma normal”.Los expertos del fisco destacan la relación que parece existir entre el banco suizo Vontobel y la oficina que la entidad financiera alemana Dresdner Bank mantiene operativa en Marbella. El nexo sería el ciudadano Marc Bernd Kluttermann, “quien se identificó como agente comercial” del banco suizo Vontobel. Kluttermann era antiguo trabajador de la sucursal en Suiza del banco alemán. En la sucursal marbellí de Vontobel se encontraron “esquemas de interposición en compañías panameñas, correos que parecen implicar directamente a Vontobel” en la utilización por sus clientes de estas estructuras opacas.