Quién es quién en la 'banda' de Díaz Ferrán y Angel de Cabo
(la foto no es del articulo) El auto de prisión de Gerardo
Diaz Ferrán dictado este viernes por el juez Eloy Velasco relata las
actividades delictivas y la distribución de funciones de los nueve detenidos en
la 'Operación Crucero', cuyo objetivo era el ocultamiento del patrimonio del
exjefe de la patronal y de su socio, Gonzalo Pascual (ya fallecido), para
evitar que cobrasen los 10.000 acreedores del grupo Marsans.
Para ello, Díaz
Ferran y Gonzalo Pascual "acordaron" con Angel de Cabo una estrategia
para el alzamiento de sus bienes mediante la cesión del control de Marsans al
empresario valenciano, a cambio de que los dos primeros cobrasen del segundo
100.000 euros mensuales hasta la cuantía de 8 millones de euros. Según el juez,
Díaz Ferrán fue cobrando puntutalmente, mientras que Pascual no recibió ningún
dinero del estipulado.
Los nueve detenidos en la operación realizaron las
siguientes actuaciones, según "numerosos y marcados indicios"
obtenidos en la causa:
Gerardo Díaz Ferrán.-
Junto a Gonzalo Pascual "habría diseñado una estrategia para alzarse con
sus bienes aparentando insolvencia patrimonial", dentro de la cual estaba
que Angel de Cabo, a través de empresas "de su entorno", tomase el
control de Marsans. El acuerdo alcanzado entre los dueños de la compañía y De
Cabo consistía en el traspaso del grupo empresarial y sus derechos, así como el
patrimonio personal y familiar de los dos. De Cabo se comprometía a pagarles
100.000 euros al mes hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros.
Angel de Cabo.
"Máximo responsable de una organización dedicada a la captación de
empresas en dificultades de las que se aprovecharía para su beneficio personal,
y que controlaría directamente", según le describe el auto judicial. Se
vale para ello de "un extenso entramado societario nacional e
internacional, y de un equipo de profesionales y colaboradores encargados del
diseño y funcionamiento del mismo".
Una de las empresas sobre la que actúa es Marsans, donde,
"bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos", en realidad
se valen de su posición en beneficio propio. "Sirva como ejemplo que tanto
bienes muebles como inmuebles del Grupo Marsans, así como patrimonio familiar
de sus dueños, se encontraría en la actualidad en posesión de De Cabo y su
entorno", dice el instructor.
Entre su entramado societario, destacan Esser Internacional
21 (titular de bienes inmuebles personales) e Inversiones Real Xatur (titular
de inmuebles de carácter industrial). La primera empresa es propiedad de la
mujer de De Cabo (Consuelo Garrido Ortiz) en un 90%, mientras que el otro 10%
es de su hermano y cuñado de De Cabo (Teodoro Garrido Ortiz, detenido en la
operacion). La segunda empresa, Inversiones Real Xatur, es de Proezza Grupo
Inversos, cuyo socio único es Esser Internacional 21.
Iván Losada Castell.
"Una de las personas de máxima confianza de De Cabo y uno de los pocos con
poder decisión en la organización que encabeza éste". Ello se traduce en
la toma de decisiones sin consultar con su jefe, dando órdenes a testaferros,
otorgando escrituras públicas, y siendo depositario o custodio de bienes, documentación,
cheques o dinero en efectivo que tienen origen o vinculación con las entidades
'alzadas' y adquiridas por la organización de De Cabo.
Losada es representante de Teinver, S.L., administrador
único de Viajes Marsans desde el 16 de junio de 2010 --cuando la empresa ya
estaba en quiebra-, cuando sustituyó a Díaz Ferrán y Pascual. "Como
retribución de su desempeño a Losada Castell se le asigna un salario bruto
anual de 500.000 euros más un 5% de beneficios".
Susana Mora Carou.
Otra de las personas de mayor confianza de De Cabo y una de las pocas con
Losada con poder de decisión en la organización. Ültimamente era fiduciaria de
empresas nacionales y extranjeras de su jefe. Hace poco más de dos meses, el 20
de septiembre de 2012, es designada administradora única de Promomegan Negocios
S.A., que a su vez es propietaria de la única empresa que produce dinero dentro
del grupo empresarial de De Cabo, es que Naturaleza y Turismo (antes de
Trapsatur).
De Cabo demostró su
confianza con esta mujer confiándole documentación comprometida y dinero o
cheques bancarios que guardaba en su casa, en su trastero y (a Susana Mora se la incautaron más de un
millóhasta en su vehículo particularn de euros en efectivo en los registros de
la Operación Crucero).
Teodoro Garrido
Ortiz. Hermano de la esposa de De Cabo, y por tanto, su cuñado. Con
participación en las empresas de la trama Esser Internacional 21 e Inversiones
Real Satur, representó a ambas en los contratos de reconocimiento de deuda con
garantía hipotecaria que dieron como resultado que la empresa chipriota
Plyntari Limited fuese acreedora de las patrimoniales de De Cabo. Garrido es
uno de los testaferros de mayor confianza. Depositario de documentación y
efectivo de su cuñado, que además le pagó su coche y una vivienda.
Carlos José Estellés
Jiménez. Viejo conocido de De Cabo, entra en principio para encargarse de
las concesiones de gimnasios tras la adquisición de Marsans, pero
posteriormente es utilizado como fiduciario de empresas extranjeras. Familiar
de Meter Friedrich Fölsing, con quien se firmó el contrato de gestión del cobro
de la deuda de Airbus con la sociedad irlandesa Astra Worldwide International
Leasing Ltd. También tiene relación con empresas de Liechtenstein y la ya
citada de Chipre, que eran destinatarios de fondos y derechos del entorno de De
Cabo, conseguidos en el marco de su actividad y, algunos de ellos, procedentes
de la compra del conglomerado Marsans.
Antonio García
Escribano. empresario del transporte ligado a De Cabo, y a través de su
sociedad Autopullman Jucan, socio único de Naturaleza y Turismo, donde
sustituyó a Trapsatur, antigua empresa de Marsans. Se le identifica como la
persona encargada de negociar con Monbus (grupo de autocares) la venta de las
concesiones administrativas propiedad que eran propiedad de Trapsa, por un
precio estimado de 18 millones de euros.
José Enrique Pardo
Manrique. Testaferro de De Cabo, su nombre figura en los órganos sociales
de muchas de las mercantiles del entramado. Administrador único de Szendia Asociados
21, a través de la cual se canalizan los fondos obtenidos en la operación de
33,8 millones de dólares abonados a Airbus por la sociedad irlandesa Astra
Worldwide del grupo Marsans.
Rafael Tormo Aguilar.
Fiscalista, "máximo responsable del diseño de la estructura societaria
radicada en el extranjero de la confección de contratos simulados y
documentados predatados, que se utilizarían para la justificación de los
movimientos de activos". "Al parecer --dice el juez--, se habrían
constituido sociedades en varios países, tales como Chipre, Suiza,
Liechtenstein, Malta y Hong-Kong".
Desde hace aproximadamente un año y en especial desde la
operación contra Nueva Rumasa, la organización de De Cabo se centró en
justificar los movimientos de fondos tras la entrada en Marsans, para lo cual
Tormo "se habría encargado de confeccionar contratos simulados y otros
negocios jurídicos para colocar los activos en el exterior".
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